Por Qué el FMLN No Quiere que Se Incluya a los Partidos Políticos en la Ley de Lavado de Dinero. IV

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El al 19 de agosto de 2008 Antilavadodedinero.com del Institute for Professional Studies institución especializada en la prevención y control del delito de lavado de dinero, publicó un artículo titulado “El Salvador: Indagan por Lavado a Compañía Venezolano-Salvadoreña Alba Petroleos,

Lo relevante de esta publicación es que revela que el Fiscal General de la República de El Salvador, Félix Garrid Safie, informó el mismo mes de agosto de 2008, que el ministerio público está tramitando tres expedientes en contra de la empresa conformada por alcaldías del FMLN y PDV Caribe (Venezuela), Alba Petróleos, por supuestas irregularidades que podrían constituir delito .

En sus declaraciones, el Fiscal de ese momento señala que algunos de los casos se abrieron por el posible lavado de $6.5 millones aparentemente traídos de Venezuela, en diciembre de 2007, los cuales la empresa no ha podido justificar con soportes y documentos legales ante un Banco local.

Además, el Ex - Fiscal Safie también manifiesta se investiga a Alba Petróleos por mal uso de los recursos provenientes del Fondo para el desarrollo económico y social de los municipios (FODES) en la constitución de la corporación.

El artículo citado agrega que “La Ley de Lavado establece que todo el sistema bancario debe reportar a la Fiscalía y justificar aquellas operaciones mayores de ciertos montos. No son denuncias sino avisos y eso fue lo que hizo esa agencia bancaria”, afirmó el fiscal general. El funcionario no adelantó nombres de personas posibles implicadas en esta transacción financiera no justificada porque eso lo dirán los resultados de la investigación. Carlos Ruiz, alcalde de Soyapango y principal representante de Alba Petróleos, desmereció cada uno de los señalamientos planteados, se mostró confiado en los resultados que arrojarán las investigaciones y los tribunales al final tendrán la última palabra. Confesó que la empresa funciona apegada a la Ley y todo ha sido para favorecer “al pueblo”.

Alba Petróleos reaccionó a las declaraciones del Fiscal Safie y el 26 de agosto de 2008 publicaron en sul sitio Web, un artículo titulado “Alba Petróleos de El Salvador Pide Aclaraciones a Fiscalía General de la Republica”.

El artículo de Alba dice que Carlos Alberto García Ruiz, quien en aquel momento era Vice-Presidente de la Junta Directiva y Representante Legal de la Sociedad  Alba Petróleos de El Salvador S.E.M de C.V, apersonándose a la Fiscalía General de la República para conocer sobre los expedientes en contra de ALBA PETRÓLEOS por delitos de agiotaje, desviación fraudulenta de clientela y actividades relativas al delito de lavado de dinero.

Asimismo cita a García Ruiz diciendo que “En ALBA Petróleos somos transparentes y estamos colaborando en todas las investigaciones que realizan las entidades encargadas para tal fin. No tenemos nada que ocultar. Nuestro único fin es servir a la población salvadoreña y se lo estamos demostrando. En un semestre hemos pagado en impuestos más de $13 millones de dólares y los salvadoreños y salvadoreñas se han ahorrado de pagar, en combustible, más de $5 millones de dólares”.